Vidina snadného výdělku bez práce případně rychlého zhodnocení peněz může vést až do vězení. Kriminalisté v Plzeňském kraji v této době šetří několik případů, kdy se naivní lidé nevědomky zapletli do legalizace výnosů z trestné činnosti a hrozí jim vysoké tresty.
Jak se perou peníze aneb legalizace výnosu z trestné činnosti
Víte, co je legalizace výnosu z trestné činnosti a proč se tento pojem v posledních letech objevuje stále častěji v policejních statistikách i soudních rozhodnutích?
Mnoho lidí se mylně domnívá, že jde pouze o jednání organizovaných skupin nebo profesionálních podvodníků. Ve skutečnosti se však do tohoto typu trestné činnosti mohou zaplést i běžní lidé, kteří podlehnou vidině snadného výdělku, přivýdělku bez práce nebo třeba domnělé pomoci známému. Právě takové případy kriminalisté řeší čím dál častěji.
Legalizace výnosu z trestné činnosti spočívá v tom, že pachatel ukrývá, převádí, přechovává nebo jinak používá peníze či majetek, které pocházejí z trestné činnosti, a snaží se tak zastřít jejich skutečný původ. Trestní odpovědnost přitom nese i ten, kdo nebyl původním pachatelem podvodu, ale vědomě či z nedbalosti se na převodech nebo výběrech peněz podílí.
Kdo jsou pachatelé respektive oběti a jak se nechali zlákat?
Nejde o osoby jednoho věku, stejného pohlaví, životní situace a dokonce ani stejné sociální skupiny. Společným jmenovatelem u všech byla pouze vidina rychlého a snadného zisku. Všichni tito lidé na sociálních sítích nebo v mobilních aplikacích narazili na inzeráty slibující investování, převody peněz nebo technickou pomoc. Ve skutečnosti se však naivně zapojili do řetězce, jehož cílem bylo legalizovat výnosy z podvodů či jiné trestné činnosti.
Případy, které policisté právě šetří
Mluvčí policie nám popsala několik případů, kterými se kriminalisté v této době zabývají:
"Jedním z řešených případů byla šestačtyřicetiletá žena z Plzně, která reagovala na nabídku přivýdělku v mobilní aplikaci a po telefonickém kontaktu s neznámým mužem mu umožnila přístup ke svému bankovnímu účtu. Na ten byly následně zasílány finanční prostředky, o nichž věděla, že jí nepatří. V brzkých ranních hodinách vybrala z bankomatu devadesát dva tisíc korun. Dvanáct tisíc si ponechala jako odměnu a zbytek předala neznámým mužům.
Ve výrazně vyšším finančním rozsahu se odehrál případ pětapadesátiletého jednatele společnosti. Na účet firmy bylo ze zahraničí postupně zasláno více než pět set čtyři tisíc eur, tedy přes jedenáct milionů korun. Tyto peníze, pocházející z podvodu, dále převáděl na účty jemu neznámých společností a část vybíral v hotovosti. Byl si přitom vědom, že mu tyto prostředky nenáleží a pocházejí z trestné činnosti zvlášť závažného charakteru.
Dalším příkladem je dvaadvacetiletý muž, který v plzeňském obchodním centru předal svůj mobilní telefon s internetovým bankovnictvím neznámým osobám výměnou za provizi. Na jeho účty byly následně zasílány peníze z trestné činnosti, které vybíral a předával dál.
Kriminalisté řešili také případ jednašedesátiletého muže, který nikdy s kryptoměnami neobchodoval. Přesto poskytl přístup ke svému internetovému bankovnictví v domnění, že získá údajné zapomenuté výnosy. Potvrzoval převody peněz, aniž by se dostatečně zajímal o jejich původ.
V dalších případech poskytly své bankovní účty ženy, které se nacházely v tíživé finanční situaci nebo podlehly manipulaci pachatelů. Peníze vybíraly v hotovosti, převáděly je na další účty nebo je vkládaly do bitcoinmatů. Nechyběly ani investiční podvody, kdy obvinění nejprve poslali vlastní peníze fiktivním společnostem a následně byli instruováni, aby k výplatě domnělého zisku přeposílali prostředky od dalších poškozených osob."
Je třeba zdůraznit, že výše uvedené případy jsou pouze vybrané příklady z celé řady skutků, kterými se kriminalisté zabývali nebo stále ještě zabývají. Případů bylo ve skutečnosti bohužel výrazně více.
Drsné procitnutí
Bohužel pro všechny jmenované však platí, že ve všech těchto případech bylo zahájeno trestní stíhání a všichni obvinění čelí podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, případně jeho nedbalostní formy.
Policie v této souvislosti apeluje na veřejnost, aby se nenechala tlačit k rychlým rozhodnutím, nepodléhala vidině snadného zisku a jakékoli nabídky přivýdělku či investic si vždy důkladně ověřovala.
Foto: ilustrační
